#マネーロンダリング

米財務省のベッセント長官は、ミネソタ州の詐欺事件に関連し送金業者と銀行への調査を開始。米財務省 ミネソタ詐欺事件 捜査の影響で金融規制が強化される見通しです。

カンボジア当局は太子集団（プリンス・グループ）の創設者、陳志（チェン・ジー）氏を暗号資産詐欺やマネーロンダリングの疑いで逮捕し、中国へ強制送還しました。米国でも起訴されている陳氏の転落劇と、その背景にある多国籍犯罪ネットワークの実態を詳しく解説します。

2026年1月6日、韓国国税庁はカンボジアと海外脱税防止のための情報共有協定を締結しました。オンライン詐欺や不正送金への監視を強化する、韓国・カンボジア税務協力の最新動向をお伝えします。

暗号資産追跡企業エリプティック社の最新分析で、メッセージアプリTelegramが史上最大のオンライン闇市場と化している実態が判明。中国語圏の詐欺ネットワークが主導し、月間20億ドル規模の不正取引が行われています。