#マネーロンダリング

2021年のUranium Financeハック事件で、メリーランド州の男性が起訴。約50億円相当の仮想通貨を盗み、ポケモンカードや希少コインで資金洗浄した実態とは。

Binance創業者チャンポン・ジャオ氏がイラン取引疑惑を否定。暗号資産規制の信頼性と、日本の投資家・金融機関が直面するコンプライアンスリスクを多角的に分析します。

米上院民主党議員9名がバイナンスのマネーロンダリング対策とテロ資金調達疑惑について、財務省と司法省に調査を要求。暗号資産規制法案の議論にも影響か。

米司法省がPaxfulに科した罰金は当初の120億円から4億円に激減。支払い能力の考慮が企業処罰に与える影響とは？

米司法省がダークネット混合サービス「Helix」から4億ドル相当の資産を押収。暗号資産規制強化の新たな局面が始まる。

暗号通貨のマネーロンダリングが5年で8倍に拡大。中国語ネットワークが産業化し、Telegramを通じて公然と運営される地下経済の実態とは。

韓国関税庁が未登録交換所を利用した仮想通貨マネロン容疑で中国人3名を逮捕。国際的な金融犯罪に対する取り締まりの現状と、投資家が注意すべきリスクについて詳しく解説します。

米財務省のベッセント長官は、ミネソタ州の詐欺事件に関連し送金業者と銀行への調査を開始。米財務省 ミネソタ詐欺事件 捜査の影響で金融規制が強化される見通しです。

カンボジア当局は太子集団（プリンス・グループ）の創設者、陳志（チェン・ジー）氏を暗号資産詐欺やマネーロンダリングの疑いで逮捕し、中国へ強制送還しました。米国でも起訴されている陳氏の転落劇と、その背景にある多国籍犯罪ネットワークの実態を詳しく解説します。

2026年1月6日、韓国国税庁はカンボジアと海外脱税防止のための情報共有協定を締結しました。オンライン詐欺や不正送金への監視を強化する、韓国・カンボジア税務協力の最新動向をお伝えします。

暗号資産追跡企業エリプティック社の最新分析で、メッセージアプリTelegramが史上最大のオンライン闇市場と化している実態が判明。中国語圏の詐欺ネットワークが主導し、月間20億ドル規模の不正取引が行われています。