米政府、4億ドルの暗号資産押収 - ダークネット洗浄サービス解体の波紋

4億ドル。これは米司法省が一つの暗号資産混合サービスから押収した資産の総額だ。この数字は、デジタル時代の金融犯罪捜査が新たな段階に入ったことを物語っている。

ダークネットの「洗濯機」が停止

米司法省は1月30日、かつて最も人気の高いダークネット・ビットコイン混合サービス「Helix」に関連する4億ドル以上の暗号資産、不動産、現金の法的所有権を確保したと発表した。

混合サービスとは、暗号資産取引の送金元と送金先を隠すために資金をプールし、再分配する仕組みだ。Helixは特に、オンライン麻薬販売業者らが違法利益を洗浄するために広く利用されていたとされる。

捜査当局によると、Helixは少なくとも35万4,468ビットコインを処理した。当時の価値で約3億ドルに相当し、その大部分がダークネット麻薬市場と結びついていた。運営者のラリー・ディーン・ハーモンは、これらの取引から手数料を徴収していた。

運営者の末路と司法の本気度

ハーモンは2021年8月にマネーロンダリング共謀罪で有罪を認め、2024年11月に36カ月の懲役刑を言い渡された。刑期後には3年間の監督付き釈放が続く。さらに、押収財産の没収と金銭的制裁も科せられた。

興味深いのは、ハーモンがHelixだけでなく、ダークネット検索エンジン「Grams」も運営していた点だ。この検索エンジンは、ユーザーを主要なダークネット市場に接続する役割を果たしていた。HelixのAPI（アプリケーション・プログラミング・インターフェース）により、ダークネット市場は混合サービスをビットコイン出金システムに直接統合できた。

日本への影響と規制の方向性

この事件は日本の暗号資産業界にも重要な示唆を与える。日本の金融庁は既に暗号資産交換業者に対して厳格な本人確認（KYC）とマネーロンダリング対策（AML）を義務付けているが、国際的な法執行強化により、さらなる規制強化が予想される。

特に注目すべきは、米当局が混合サービスの技術的仕組みまで詳細に把握し、関連資産を包括的に追跡した点だ。これは従来の金融犯罪捜査手法を大きく超えた技術力を示している。

日本企業にとっては、暗号資産関連事業への参入や投資において、より慎重なデューデリジェンスが求められることになるだろう。コンプライアンス体制の強化は、もはや選択肢ではなく必須要件となっている。

規制当局の新戦略

司法省刑事部門のコンピュータ犯罪・知的財産課（CCIPS）は、2020年以降、180件以上のサイバー犯罪で有罪判決を確保し、3億5,000万ドル以上の被害者資金の返還命令を獲得したという。

この実績は、当局が単発的な摘発ではなく、体系的かつ継続的な取り組みを展開していることを示している。技術の進歩とともに犯罪手法が巧妙化する中、法執行機関も同様に進化を遂げている。