#コンプライアンス

AI開発者に広く使われるLiteLLMが、不正行為疑惑のあるコンプライアンス企業Delveとの契約を打ち切り、セキュリティ認証を取り直すと発表。サードパーティリスク管理の本質的な問題を問い直す。

YCombinator支援のスタートアップDelveが、SOC 2やHIPAAなどのコンプライアンス証明書を顧客のために捏造したと告発された。3億ドル評価額の企業が直面する信頼危機と、AI監査ツール全体への波紋を解説。

YCombinator支援のスタートアップDelveが、HIPAA・GDPRコンプライアンスを偽装したと告発された。3200万ドルを調達した企業の内幕と、日本企業へのリスクを読み解く。

YCombinator支援のスタートアップDelveが、数百社のコンプライアンス認証を「偽造」していたと告発された。3200万ドルを調達した企業に何が起きたのか。コンプライアンス自動化の本質的な問題を問う。

暗号資産取引所バイナンスがウォール・ストリート・ジャーナルを名誉毀損で提訴。イラン支援テロ組織への17億ドル送金問題と内部告発者解雇疑惑の真相を多角的に分析します。

世界最大の暗号資産取引所バイナンスがウォール・ストリート・ジャーナルを名誉毀損で提訴。米司法省のイラン制裁違反調査も浮上し、コンプライアンス監視下での経営に新たな圧力がかかっています。

トランプ政権がFCPA執行を一時停止した結果、米国企業の株価は急騰。しかし外国企業には恩恵なし。反汚職法の中立性が失われつつある現状を分析します。

世界最大級の金融機関がなぜ問題のある顧客を受け入れ続けたのか。金融業界のリスク管理と顧客審査の実態を探る。

みずほ証券の社員によるインサイダー取引疑惑で金融庁が本社を家宅捜索。日本の金融業界の信頼性と規制強化の必要性が問われている。

ジェフリー・エプスタインの信託管理文書が、元バークレイズCEOジェス・ステイリー氏の議会証言と矛盾する内容を明らかに。金融業界のコンプライアンス体制に新たな疑問

UBSがギレーヌ・マクスウェルの資金移動を支援していた事実が判明。金融機関のデューデリジェンスはどこまで及ぶべきか？

米財務省がイラン制裁回避で暗号資産取引所を調査。個別ウォレットから取引所インフラへ執行方針転換。日本の取引所への影響は？