#돈세탁

2021년 우라늄 파이낸스 해킹으로 5천만 달러를 탈취한 메릴랜드 남성이 기소됐다. 블랙 로터스 카드, 포켓몬 세트, 로마 고대 동전으로 세탁된 암호화폐의 끝은 어디인가.

FATF 보고서, 스테이블코인이 불법 암호화폐 거래의 84%를 차지한다고 경고. 북한·이란 제재 회피 수단으로 악용되며 3000억 달러 시장 규제 강화 촉구

미 법무부가 팍스풀에 1억1200만 달러 대신 400만 달러만 부과한 이유는? 돈세탁 방지법 위반 사건의 숨겨진 이야기

미국 법무부가 다크웹 비트코인 믹싱 서비스 헬릭스와 관련된 4000억원 규모의 암호화폐, 부동산, 현금을 압수했다고 발표. 운영자는 3년 실형 선고받아.

나집 라작 전 말레이시아 총리가 1MDB 관련 2차 재판에서 5억 4,300만 달러 규모의 돈세탁 및 권력 남용 혐의로 유죄를 선고받았습니다. 법원은 그의 정치적 탄압 주장을 기각했습니다.