암호화폐로 인신매매가 늘고 있다... 당신의 거래소는 안전한가?

2025년 암호화폐를 이용한 인신매매 거래가 85% 급증. 동남아 기반 범죄 조직이 텔레그램으로 전 세계 고객을 상대하는 충격적 실태 공개.

수백억 원 규모의 암호화폐 거래 뒤에 숨겨진 어두운 진실이 드러났다. 블록체인 분석업체 체이널리시스에 따르면, 2025년 인신매매 조직으로 의심되는 곳에 대한 암호화폐 결제가 85% 급증했다.

가장 충격적인 것은 거래의 투명성이다. 퍼블릭 블록체인에서 모든 거래 기록이 추적 가능함에도 불구하고, 범죄자들은 당당히 암호화폐를 활용하고 있다.

동남아에서 시작되어 전 세계로

범죄의 중심지는 동남아시아다. 캄보디아, 미얀마 등지의 사기 단지에서 운영되는 조직들이 중국어권 자금세탁 네트워크와 손잡고 거대한 범죄 생태계를 구축했다.

하지만 고객은 전 세계에 분포되어 있다. 미국, 유럽, 호주에서 온 결제가 동남아 기반 서비스로 흘러들어간다. 체이널리시스의 톰 맥클라우스 분석가는 "텔레그램과 암호화폐의 결합으로 이들 네트워크가 훨씬 빠르게 확장되고 있다"고 경고했다.

범죄 유형은 크게 세 가지다:

광고주 모집

가장 우려스러운 부분은 일반 투자자들이 사용하는 플랫폼과의 연결고리다. 범죄 조직들은 스테이블코인을 선호하며, 신원 확인이 필요 없는 즉석 교환 서비스를 통해 자금을 현금화한다.

에스코트 서비스 관련 거래의 절반 가량이 1만 달러를 넘는 고액 송금이었다. VIP 패키지는 3만 달러 이상으로 책정되어 있었다. 이런 거래들이 일반 거래소를 통해 이뤄질 가능성을 배제할 수 없다.

노동력 알선을 빙자한 사기의 경우, 모집 비용이 1,000~1만 달러 수준이다. 텔레그램에서 "고객 서비스"나 "데이터 입력" 직종으로 위장해 피해자를 모집한 뒤, 강제로 로맨스 스캠이나 가짜 투자 사기를 저지르게 만든다.

아이러니하게도 블록체인의 투명성이 범죄 추적에 도움이 되고 있다. 작년 미국 법무부는 캄보디아 사기 단지에서 150억 달러 규모의 비트코인을 압수했다.

하지만 단속이 강화될수록 범죄자들은 더 정교해진다. 모네로 같은 프라이버시 코인으로 갈아타거나, 신원 확인이 느슨한 플랫폼을 찾아 이동한다.

체이널리시스는 "암호화폐 채택이 늘어날수록 합법적 용도와 불법적 용도 모두 증가할 것"이라고 전망했다. 단속이 강화되더라도 인신매매 관련 암호화폐 사용은 계속 늘어날 것이라는 분석이다.