한국 관세청, 무허가 거래소 이용한 가상자산 자금세탁 중국인 3명 검거

검은 돈의 세탁 통로가 된 무허가 가상자산 거래소가 덜미를 잡혔다. 관세청은 무허가 가상자산 거래소를 통해 자금을 세탁한 혐의로 중국인 3명을 검거해 검찰에 송치했다고 밝혔다. 이번 사건은 규제 당국의 감시망을 피해 음성적으로 운영되는 거래소들이 범죄 자금 유통의 핵심 경로로 활용되고 있음을 다시 한번 확인시켜 주었다.

무허가 거래소 통한 가상자산 자금세탁 수법

로이터에 따르면, 이들은 국내 당국에 신고되지 않은 불법 가상자산 거래소를 이용해 자산을 이전하고 출처를 은닉한 혐의를 받고 있다. 관세청은 이들이 수 차례에 걸쳐 거액의 자금을 쪼개기 방식으로 이체하며 수사 기관의 추적을 피하려 했다고 설명했다.

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관세청의 단속 강화와 법적 대응

당국은 최근 급증하는 국경 간 가상자산 범죄를 근절하기 위해 모니터링 시스템을 강화하고 있다. 이번 검거는 해외 국적자가 연루된 조직적 자금세탁에 대한 집중 수사의 결과로 풀이된다. 관세청 관계자는 유관 기관과 협력하여 가상자산을 이용한 불법 외환거래 및 자금세탁 행위를 엄단할 방침이라고 강조했다.