#자금세탁방지
총 5개의 기사
경제KR
인도 암호화폐 거래소 규제 강화: 2026년 FIU-IND 신원 확인 의무화
인도 금융정보분석원(FIU-IND)이 암호화폐 거래소의 신원 확인(KYC) 규제를 대폭 강화합니다. 2026년 인도 암호화폐 규제 강화의 상세 내용을 확인하세요.
·
박
박서연
경제KR
미국 재무부 미네소타 사기 조사 착수: 송금 업체와 은행권 규제 리스크 확산
미국 재무부가 미네소타 사기 사건과 관련해 송금 업체와 은행들에 대한 고강도 조사에 착수했습니다. 스콧 베센트 장관은 금융기관의 AML 의무 이행 여부를 정밀하게 검토 중이라고 밝혔습니다.
·
박
박서연
정치KR
국세청 캄보디아 역외탈세 협정 2026: 조세 회피처 '블라인드' 걷어낸다
국세청이 2026년 캄보디아와 역외탈세 방지를 위한 정보 공유 협정을 체결했습니다. 불법 자금 세탁 및 온라인 사기 자금 추적이 한층 강화될 전망입니다.
·
김
김하늘
PRISM by Liabooks
PRISM
광고주 모집
이 공간에 광고를 게재해 보세요
[email protected]
경제KR
코빗 미래에셋 인수 앞두고 27억 원 과태료 부과
국내 가상자산 거래소 코빗이 미래에셋 인수를 앞두고 자금세탁방지 위반으로 27억 원의 과태료를 부과받았습니다. 이번 징계가 M&A에 미칠 영향을 분석합니다.
·
박
박서연
경제KR
미 법무부 19조원 암호화폐 압수: '범죄와의 전쟁'이 당신의 지갑을 위협한다
미 법무부(DOJ)의 19조원대 암호화폐 압수가 시장에 미치는 영향을 심층 분석합니다. 투자자가 자산을 보호하고 기회를 포착하기 위해 알아야 할 모든 것.
·
박
박서연