#자금세탁방지

총 5개의 기사

인도 금융정보분석원(FIU-IND)이 암호화폐 거래소의 신원 확인(KYC) 규제를 대폭 강화합니다. 2026년 인도 암호화폐 규제 강화의 상세 내용을 확인하세요.

미국 재무부가 미네소타 사기 사건과 관련해 송금 업체와 은행들에 대한 고강도 조사에 착수했습니다. 스콧 베센트 장관은 금융기관의 AML 의무 이행 여부를 정밀하게 검토 중이라고 밝혔습니다.

국세청이 2026년 캄보디아와 역외탈세 방지를 위한 정보 공유 협정을 체결했습니다. 불법 자금 세탁 및 온라인 사기 자금 추적이 한층 강화될 전망입니다.

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국내 가상자산 거래소 코빗이 미래에셋 인수를 앞두고 자금세탁방지 위반으로 27억 원의 과태료를 부과받았습니다. 이번 징계가 M&A에 미칠 영향을 분석합니다.

미 법무부(DOJ)의 19조원대 암호화폐 압수가 시장에 미치는 영향을 심층 분석합니다. 투자자가 자산을 보호하고 기회를 포착하기 위해 알아야 할 모든 것.