国境を越える詐欺帝国：カンボジアが問う「なぜここなのか？」

中国映画「孤注一擲」で描かれた詐欺施設の被害者が着ていたTシャツには、クメール文字がはっきりと印刷されていた。カンボジア、ミャンマー、それともタイ？観客にとって国境は曖昧だったが、カンボジア国民にとってこの描写は屈辱的だった。

150億ドル—これは昨年10月、米司法省が押収した陳智（チェン・ジー）保有のビットコインの価値だ。米司法省史上最大の資産没収となったこの事件は、東南アジアを舞台とした国境を越える詐欺ネットワークの規模を世界に知らしめた。

「国境なき犯罪者」の実像

福建省出身の陳智は、典型的な「国境を越える犯罪王」だった。複数のパスポートを保有し、10年以上にわたって各国の法的・金融的抜け穴を悪用してきた。38歳の起業家は、カンボジアで不動産事業を開始し、シアヌークビルを「怪しげな海岸リゾート」から「カジノ・ブームタウン」へと変貌させる重要な役割を果たした。

2014年にカンボジア国籍を取得した陈智は、「エリート・アクセス、後援、慈善活動の組み合わせ」を通じて養子縁組した国で影響力を獲得した。しかし、舞台裏ではプリンス・グループが人身売買からサイバー詐欺まで、あらゆる犯罪活動に関与していた。

カンボジア内務省のチョウ・ブン・エン高官は、「外国人が運営する犯罪組織が、他の外国人を罠に陥れている」と説明する。「カンボジアに人身売買される前に、彼らは自国で犯罪者に接触されている」と付け加えた。

117の幽霊会社が織りなすマネーロンダリング網

プリンス・グループの活動は、一連の不正金融取引を通じて国際法執行機関の注目を集めた。同コングロマリットは、シンガポール、台湾、ケイマン諸島など複数のオフショア拠点に117社のペーパーカンパニーのネットワークを構築し、マネーロンダリングを促進していた。

取引には、プライベートジェット、芸術品、ドバイの不動産などの高級資産の購入が含まれていた。英国政府は昨年プリンス・グループとその創設者を制裁対象とし、イヴェット・クーパー外務大臣は「これらの恐ろしい詐欺センターの黒幕は、脆弱な人々の生活を破綻させ、ロンドンの住宅を購入して資金を保管している」と述べた。

中国の王文斌駐カンボジア大使は、カンボジア外相に対し、この地域を旅行中に行方不明になった中国人の数が増加していることに北京が注目していると伝えた。このような犯罪組織関連事件の頻発は、「両国の伝統的友好関係に反する」と述べた。

映画が映し出した現実の影

ゴールデン・フォーチュン・リゾーツ・ワールド—プリンス・グループの子会社が建設し、陈智の高位の関係者が運営していた施設の一つは、人身売買とサイバー詐欺に関連していた。ラジオ・フリー・アジアとのインタビューで、ある従業員はカンボジア南東部の複合施設での違法活動を「中国映画が明らかにしたもの」、つまり「孤注一擲」への言及として比較した。

2023年の映画公開後、カンボジアのソーシャルメディアは否定的なコメントで溢れ、一部の人々はこの映画を国の「尊厳」への侮辱と呼び、地域への観光客の足が遠のいたと苦情を述べた。東南アジア諸国の当局者は、「詐欺農場」の映画的描写が、地域を犯罪に満ちたものとしてのステロタイプを強化することを懸念している。