Telegram淪為犯罪天堂？華語加密貨幣黑市月交易額衝破20億美元

最新報告揭示，通訊軟體Telegram已成為史上最大線上黑市溫床。由華語圈主導的加密貨幣詐騙網絡，每月處理近20億美元的非法交易，規模遠超傳統暗網。

根據加密貨幣追蹤公司Elliptic的最新分析，通訊軟體「Telegram」已成為史上最大規模的線上黑市，其中由華語使用者主導的詐騙生態系正以前所未見的速度擴張。報告指出，目前最大的兩個市場「土豆擔保」與「新幣擔保」，每月合計處理的洗錢與詐騙相關交易金額已逼近20億美元，遠超傳統暗網的規模。

這些在Telegram上運作的市場，公然提供非法服務，包括洗錢、販售被盜個資、假投資網站、AI深度偽造工具，甚至涉及代理孕母和未成年人性交易等人口販運活動。這些服務的主要客戶，正是惡名昭彰的「殺豬盤」詐騙集團。

其交易規模早已讓過去的暗網望塵莫及。歷史上最大的暗網市場「AlphaBay」，在其兩年半的營運中總交易額約為10億美元；而俄羅斯的「Hydra」七年內總額也僅50億美元。相比之下，已遭關閉的Telegram市場「火幣擔保」，在2021至2025年間，竟促成了高達270億美元的驚人交易量。Elliptic直言，這是「有史以來運作過的最大非法線上市場」。

儘管Telegram曾在2025年5月封鎖部分大型市場，但它們迅速改名重建，規模不減反增。對此，Telegram向WIRED雜誌回應稱，此舉是為保護用戶規避「獨裁政權的資本管制」，捍衛其「財務自主權」。然而，反詐騙專家Erin West駁斥此說法，痛批：「他們有能力關閉一個詐騙經濟和人口販運網絡，卻選擇為壞人提供一個做壞事的平台。」

此外，這些非法交易幾乎完全依賴美元穩定幣「Tether（USDT）」。其發行公司Tether擁有中心化權力，可隨時凍結不法資金，但至今卻鮮少干預這些龐大的資金流動。

PRISM Insight: 犯罪基建範式轉移

網路犯罪的基礎設施正從技術門檻高的暗網，轉移至用戶友好且規模龐大的主流通訊平台。這意味著「犯罪即服務」（Crime-as-a-Service）的模式變得更加普及與便捷，對反應遲緩的平台業者與全球監管機構構成了前所未有的挑戰。

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