#洗錢

2021年DeFi平台Uranium Finance遭駭，損失逾5000萬美元。嫌疑人用Tornado Cash洗錢後，購買寶可夢卡牌與古羅馬硬幣，最終因現實世界消費留下痕跡而被捕。

美國司法部對Paxful的罰金從原本1.12億美元大幅減至400萬美元，支付能力成為企業處罰新考量因素

愛潑斯坦案件中浮現的專屬交易員證詞，揭示了這個性犯罪醜聞背後龐大的金融網絡如何運作，以及對全球金融監管體系的深層挑戰。

加密貨幣洗錢在五年內增長8倍，中文洗錢網絡成為全球地下經濟支柱，透過Telegram公然運營的產業化犯罪生態令人震驚。

前奧運國手 Ryan Wedding 因涉嫌利用加密貨幣為販毒集團洗錢，在墨西哥被捕。這位 FBI 十大通緝犯曾參加 2002 年冬奧，現面臨多項重罪指控。

2026年1月23日，ZachXBT 透過分析黑客內鬥紀錄，成功追蹤到數百萬美元的非法加密貨幣流向。這次調查再次證明了區塊鏈追蹤在打擊網路犯罪中的關鍵作用。

柬埔寨政府正式將太子集團創辦人陳志引渡至中國。陳志涉嫌經營跨國犯罪網絡，涉及加密貨幣詐騙、人口販運及洗錢。儘管他曾擁有柬埔寨國籍並在30多國開展業務，但在兩國執法合作下最終落網。本文深入分析此一舉足輕重的國際執法行動。

韓國國税廳與柬埔寨於2026年1月簽署稅務合作協議，旨在強化資訊共享並打擊跨境洗錢與海外避稅。本文深入分析韓國柬埔寨稅務合作對打擊線上詐騙與非法資金轉移的影響。

Bitfinex 駭客列支敦士登於 2026 年初根據川普簽署的《第一步法案》提前獲釋。本文深入分析 12 萬枚比特幣失竊案後的司法轉折與加密貨幣政治氣候的變化。

馬來西亞前首相納吉在1MDB主權基金案的第二宗審判中，因濫權與洗錢罪名成立被判有罪。吉隆坡高等法院駁回政治迫害主張，涉及金額高達5.43億美元。

最新報告揭示，通訊軟體Telegram已成為史上最大線上黑市溫床。由華語圈主導的加密貨幣詐騙網絡，每月處理近20億美元的非法交易，規模遠超傳統暗網。